Một báo cáo được công bố bởi một nhóm giám sát minh bạch hàng đầu ở Tbilisi đã nêu bật cấu trúc sở hữu mờ ám của một tàu chở dầu vận chuyển dầu từ Nga đến Georgia, làm dấy lên nghi ngờ rằng lô hàng này là nằm trong nỗ lực vi phạm lệnh trừng phạt.
Bản báo cáo do Tổ chức Minh bạch Quốc tế - Georgia công bố, có tiêu đề "Nhà máy lọc dầu Kulevi - Một phần của kế hoạch trốn lệnh trừng phạt?", ghi lại hành trình của tàu chở dầu Kayseri, khởi hành từ cảng Novorossiysk của Nga và vận chuyển hơn 105.000 tấn dầu thô Siberian Light đến cảng Kulevi trên bờ biển Đen của Georgia vào tháng 10. Thông tin về lô hàng này lần đầu tiên được Reuters đưa tin.
Chính quyền Georgia đã bảo vệ tính hợp pháp của lô hàng dầu vào thời điểm đó, tuyên bố rằng tàu và chủ sở hữu của nó không phải chịu lệnh trừng phạt quốc tế. Nhưng TI-Georgia lưu ý rằng tình hình đã thay đổi gần như ngay lập tức sau khi giao hàng, và các quan chức Georgia đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào sau đó về vấn đề này.
"Ba tuần sau khi dầu được đưa đến Kulevi, vào ngày 24 tháng 10 năm 2025, tàu chở dầu Kayseri đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU," bản báo cáo của tổ chức giám sát cho biết. Hiện nay, đây là một trong hơn 560 tàu bị nghi ngờ thuộc về "đội tàu bí mật" của Nga, một mạng lưới tàu thuyền được sử dụng để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu các lô hàng dầu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây ngày càng thắt chặt.
Theo tài liệu của TI, lô hàng này "làm dấy lên lo ngại về việc tại sao Georgia lại mua dầu của Nga và chuyển tiền thanh toán cho Moscow trong khi cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra."
Lô hàng Kulevi được sắp xếp bởi RussNeft, một công ty tư nhân của Nga mà người sáng lập, Mikhail Gutseriev, đang chịu lệnh trừng phạt của EU và gia đình ông được cho là vẫn có ảnh hưởng đến công ty. Gutseriev từng có các giao dịch kinh doanh được ghi nhận trong quá khứ với tỷ phú người Georgia Bidzina Ivanishvili, người đứng đầu chính phủ Giấc mơ Georgia, chính phủ đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với hệ thống chính trị và tư pháp của đất nước trong vài năm qua. Năm 2012, ngay sau khi tham gia chính trường Georgia, Ivanishvili đã bán số tài sản trị giá 1 tỷ đô la ở Nga cho một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Gutseriev.
TI-Georgia, trích dẫn thông tin do tình báo quân sự Ukraine cung cấp, xác định chủ sở hữu trên danh nghĩa của con tàu là Kayseri Shipping S.A. Theo một tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thực thể này được cho là có liên hệ với một doanh nhân người Panama, Hector Varela De Leon, người trước đó bị cáo buộc liên quan đến một hoạt động trốn lệnh trừng phạt quy mô lớn do các thương nhân Iran điều hành.
Tuyên bố của Bộ Tài chính cho biết thêm, “mạng lưới của Iran bao gồm một đội tàu khổng lồ, các công ty quản lý tàu và các công ty bình phong – một số giả danh là các công ty dịch vụ tài chính hợp pháp – rửa hàng tỷ đô la lợi nhuận từ việc bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác của Iran và Nga trên toàn cầu, thường là cho người mua ở Trung Quốc”. “Mạng lưới này sử dụng các biện pháp đáng kể để che giấu hoạt động của mình” và che đậy sự liên quan của Iran và Nga.
Nhà máy lọc dầu Kulevi được điều hành bởi Black Sea Petroleum, chủ sở hữu là Maka Asatiani, người có quan hệ mật thiết với đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia. Trong khi đó, chồng bà điều hành các kho nhiên liệu ở các thành phố Murmansk và Novorossiysk của Nga, còn con trai bà được cho là nắm giữ cổ phần trong một công ty Nga cùng với con trai của một quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU).
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI-Georgia) lưu ý rằng việc Georgia tái xuất khẩu dầu mỏ đang tăng nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi liệu Georgia có đang giúp Nga kiếm lợi nhuận từ các hoạt động bán hàng bất hợp pháp hay không. Dữ liệu chính thức của Georgia cho thấy việc tái xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã tăng theo cấp số nhân kể từ năm 2021, năm trước khi Nga phát động cuộc tấn công toàn diện không có lý do chính đáng vào Ukraine.
"Nhà máy lọc dầu Kulevi làm tăng khả năng tinh chế dầu của Nga ở Georgia, dù là thật hay giả, và xuất khẩu nó như một sản phẩm của Georgia," TI-Georgia tuyên bố. "Các nước phương Tây có thể coi đây là một âm mưu nhằm lách các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ áp đặt lên Nga."
Nguồn tin: xangdau.net/Eurasianet
