CÆ¡ quan an ninh Ä‘iá»u tra Bá»™ Công an vừa chính thức cho biêÌt Ä‘ã khởi tố vụ án “buôn láºu” dầu DO xảy ra tại Công ty TNHH Hoàng SÆ¡n, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyá»…n TrÆ°á»ng SÆ¡n (SÆ¡n “sắt”, 60 tuổi, trú tại phố Triệu Quốc Äạt, phÆ°á»ng Äiện Biên, TP Thanh Hóa, giám đốc Công ty TNHH Hoàng SÆ¡n) và vợ là Nguyá»…n Thanh PhÆ°Æ¡ng (54 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên, nguyên phó giám đốc công ty này) cuÌ€ng môÌ£t sôÌ biÌ£ can khaÌc.
Qua công tác trinh sát, Cục An ninh kinh tế tổng hợp phát hiêÌ£n tại vùng biển Thanh Hóa có hoạt Ä‘á»™ng buôn láºu xăng dầu gây ảnh hưởng nghiêm trá»ng đến an ninh kinh tế. Äiá»u hành Ä‘Æ°á»ng dây này là Công ty TNHH Hoàng SÆ¡n, có trụ sở tại Thanh Hóa. Doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng dÆ°á»›i sá»± chỉ đạo của SÆ¡n “sắt” và Nguyá»…n Thanh PhÆ°Æ¡ng. Các nghi can trá»±c tiếp mua dầu láºu của những đối tượng ngÆ°á»i nÆ°á»›c ngoài, sau khi Ä‘ã thống nhất số lượng, chủng loại và giá, SÆ¡n và PhÆ°Æ¡ng chuyển tiá»n và tổ chức giao nháºn hàng trên biển theo má»™t tá»a Ä‘á»™ Ä‘ã định trÆ°á»›c. Äể đối phó cÆ¡ quan chức năng, che giấu hành vi phạm tá»™i, hai vợ chồng SÆ¡n, PhÆ°Æ¡ng Ä‘ã thành láºp thêm Công ty TNHH thÆ°Æ¡ng mại và váºn tải xăng dầu An Bình và thuê Hoàng Kiếm Bình làm giám đốc vá»›i nhiệm vụ Ä‘iá»u các tàu Ä‘i nháºn hàng.
Äể tiến hành giao dịch, các đối tượng sá» dụng má»™t tàu có trá»ng tải 5.300 tấn và má»™t tàu quốc tịch nÆ°á»›c ngoài để váºn chuyển vá» VN má»—i lần 2.000-5.000 tấn xăng hoặc dầu. Má»—i tháng trung bình mua và váºn chuyển hai chuyến. Tàu hàng được neo Ä‘áºu tại vùng biển giáp ranh giữa Nam Äịnh và Thanh Hóa, từ Ä‘ó hàng được chuyển lên các tàu con Ä‘Æ°a vào bá». Sau Ä‘ó được PhÆ°Æ¡ng hợp thức hóa chứng từ xuất bán cho các công ty để trốn thuế. Theo Æ°á»›c tính của cÆ¡ quan Ä‘iá»u tra, trung bình má»™t tháng nhóm đối tượng trên nháºp láºu vào thị trÆ°á»ng ná»™i địa 5.000-10.000 tấn xăng dầu. Tạm tính thuế theo giá thá»i Ä‘iểm hiện nay, riêng thuế nháºp khẩu, các đối tượng Ä‘ã trốn khoảng 20-25 tỉ đồng/tháng.
Nguồn tin: TT
