Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tung ra một làn sóng trừng phạt rộng khắp nhắm vào một mạng lưới rộng lớn các công ty và cá nhân bị cáo buộc tạo điều kiện cho xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran vi phạm các lệnh trừng phạt hiện hành. Hành động này, được công bố vào thứ Sáu, tấn công vào cơ sở hạ tầng tài chính và hậu cần hỗ trợ cho hoạt động buôn bán năng lượng ngầm của Iran—đặc biệt là xuất khẩu dầu thô sang Châu Á.
Tâm điểm là Nasser Zarrin Ghalam và Partners Company, có trụ sở tại Tehran, mà chính quyền Hoa Kỳ cho biết đã điều phối các giao dịch dầu mỏ bất hợp pháp thông qua một mạng lưới các công ty bình phong. Hàng chục thực thể này được đăng ký tại Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Iran, thường sử dụng bí danh và địa chỉ ‘ma’ để che giấu xuất xứ Iran và cho phép vận chuyển dầu thông qua các chứng từ giả mạo.
Hai công ty có trụ sở tại UAE—ACE Petrochem FZE và Moderate General Trading LLC—đã bị phạt vì có liên hệ trực tiếp với National Iranian Tanker Company (NITC), một thực thể bị đưa vào danh sách đen đóng vai trò trung tâm trong bộ máy xuất khẩu dầu thô của Iran. Cả hai công ty đều bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và thanh toán dầu thô thông qua các tuyến đường biển và hỗ trợ tài chính để tránh bị phát hiện.
Một thực thể quan trọng khác, Kimia Sadr Pasargad Company, có trụ sở chính tại Tehran, được xác định là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu hóa dầu của Iran. Hiện tại, thực thể này cũng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp, chặn các giao dịch bằng đô la và đe dọa các đối tác nước ngoài bằng các hình phạt.
Hồng Kông đóng vai trò là trung tâm đầu não tài chính cho phần lớn hoạt động này. Các công ty vỏ bọc như PrettyAndy Trading Limited (hay còn gọi là Ragang Petroleum and Logistics Co.) và Golden Pen General Trading LLC đã bị nêu tên vì vai trò của họ trong việc rửa tiền và che giấu nguồn gốc hàng hóa.
Động thái hôm thứ Sáu báo hiệu ý định của Washington nhằm siết chặt vòng vây đối với dòng dầu bị trừng phạt của Iran vào thời điểm Tehran được cho là đang tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước châu Á khác thông qua các bên trung gian. Với thị trường dầu mỏ toàn cầu thắt chặt và sự mệt mỏi khi thực thi lệnh trừng phạt gia tăng, Hoa Kỳ dường như quyết tâm phá bỏ các mạng lưới giải pháp thay thế năng lượng của Iran, đặc biệt là những mạng lưới có khả năng tiếp cận các trung tâm thương mại lớn của châu Á.
Nguồn tin: xangdau.net
