Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Ngân hàng Golden Global và hai công ty con, với cáo buộc họ giúp chuyển doanh thu từ dầu mỏ của Iran từ Trung Quốc qua Thổ Nhĩ Kỳ và tạo điều kiện tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế.
Hành động này là một phần của "Chiến dịch Kẻ ngoài lề Kinh tế" (Operation Economic Outcast), chiến dịch của Washington nhằm ngăn chặn các ngân hàng và công ty nước ngoài xử lý tiền của Iran bằng cách đe dọa quyền tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Mỹ.
Các chuyên gia trừng phạt cho biết việc nhắm vào các bên trung gian như Golden Global có thể ngăn cản các ngân hàng khác phục vụ Iran, nhưng những biện pháp như vậy một mình chúng sẽ khó có thể làm tê liệt nền kinh tế Iran.
Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một ngân hàng đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ và hai công ty con, cáo buộc họ giúp Iran chuyển dịch doanh thu từ dầu mỏ và cung cấp quyền tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế khi Washington gia tăng chiến dịch siết chặt Tehran.
Bộ Tài chính Mỹ hôm 4 tháng 9 đã chỉ định Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi có trụ sở tại Istanbul, cùng với Golden Global Portfoy Yonetimi và Golden Global Varlik Kiralama, theo các thẩm quyền trừng phạt Iran của cơ quan này.
Ba thực thể này đã được bổ sung vào danh sách Các cá nhân và thực thể bị chỉ định đặc biệt (SDN) của Bộ Tài chính, qua đó chính thức cắt đứt họ khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Bộ Tài chính cũng ban hành một giấy phép chung cho phép dỡ bỏ các giao dịch liên quan đến các thực thể này.
Hành động này là một phần trong "Chiến dịch Kẻ ngoài lề Kinh tế" mới được đẩy mạnh của chính quyền Trump, mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết sẽ nhắm vào các tổ chức tài chính và các kênh khác giúp Iran tạo ra và luân chuyển doanh thu.
Ông Bessent cho biết các tổ chức tài chính đang tiếp tục "rút ra bài học xương máu" rằng Washington rất nghiêm túc về chiến dịch này. Ông cảnh báo rằng hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc liệu các tổ chức quốc tế có ngừng hỗ trợ cái mà ông gọi là "chế độ Iran tàn sát" hay không.
Bộ Tài chính cho biết Ngân hàng Golden Global đã tạo điều kiện cho hàng chục triệu đô la giao dịch đối với Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF) và cung cấp quyền truy cập ngân hàng đại lý cho phép các quỹ của Iran chuyển động quốc tế.
Golden Global Yatirim Bankasi bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và cho biết họ đã tuân thủ các yêu cầu về ngân hàng và tuân thủ quy định trong nước cũng như quốc tế.
Điểm nghẽn tài chính -- Không phải là cú đánh chí mạng
Ý nghĩa của hành động này có thể nằm ở vai trò mà Bộ Tài chính cho rằng ngân hàng này đã đóng trong mạng lưới lẩn tránh trừng phạt của Iran, hơn là ở quy mô của Golden Global.
Theo Bộ Tài chính, ngân hàng này được thành lập để giúp mạng lưới ngân hàng ngầm "rahbar" của Iran chuyển doanh thu dầu mỏ từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tiền thu được sau đó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt và vàng.
Bộ Tài chính cũng cho biết ngân hàng này đã cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tài chính của Iran và các tài khoản do IRGC-QF cùng các lực lượng ủy nhiệm của lực lượng này kiểm soát, bao gồm cả những tài khoản liên kết với doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ Sitki Ayan, người có mạng lưới đã bị Washington trừng phạt vào năm 2022 do các giao dịch bán dầu liên quan đến IRGC-QF trị giá hàng trăm triệu đô la.
Điều đó biến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ thành một ví dụ về loại trung gian mà Washington đang ngày càng nhắm tới: không nhất thiết phải là nguồn gốc cuối cùng của thu nhập từ dầu mỏ của Iran, mà là một trung tâm tài chính có thể giúp chuyển động, ngụy trang hoặc chuyển đổi tiền thu được.
Andrew Sobotka, cựu điều phối viên trừng phạt cấp cao tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính và hiện là cố vấn cấp cao tại công ty phân tích rủi ro Kharon, nói với RFE/RL rằng việc chỉ định này nên được coi là lời cảnh báo đối với các tổ chức tài chính ở các quốc gia tiếp tục tiến hành kinh doanh với Iran.
Ông Sobotka cho biết: "Việc Bộ Tài chính chỉ định Golden Global ngày nay, và đề xuất áp dụng điều 311 đối với các chi nhánh tại UAE của Banque Misr vào tuần trước... nên báo hiệu cho các tổ chức tài chính nước thứ ba rằng chính quyền này rất nghiêm túc trong việc sử dụng nhiều công cụ trong hộp công cụ an ninh kinh tế của mình để truy lùng các dòng tài chính của Iran".
Ông cho biết các ngân hàng đại lý của Mỹ và các nước G7 khác có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách gây áp lực buộc các đối tác ngân hàng nước ngoài của họ phải tăng cường các hệ thống phát hiện và ngăn chặn các giao dịch của Iran.
Ông Sobotka cho hay: "Các tổ chức tài chính nước thứ ba không chỉ nên suy nghĩ về việc tránh các lệnh trừng phạt hoặc các hành động khác từ chính phủ Mỹ, mà còn phải suy nghĩ về những gì mà các ngân hàng đại lý của họ có thể ngày càng kỳ vọng từ họ".
Mỹ có thể áp dụng áp lực đến mức nào?
Mục tiêu rộng lớn hơn của Mỹ đằng sau hành động như vậy dường như nhằm mục đích khiến các ngân hàng, cơ sở đổi tiền và các công ty ở các nước thứ ba kết luận rằng việc phục vụ hoạt động kinh doanh của Iran mang lại những rủi ro vượt trội hơn so với lợi nhuận.
Brett Erickson, một chuyên gia trừng phạt và là hiệu trưởng điều hành tại Obsidian Risk Advisors, nói với RFE/RL: "Chiến lược thực sự đằng sau việc trừng phạt Golden Global có thể là sự răn đe. Bộ Tài chính muốn các ngân hàng và công ty Thổ Nhĩ Kỳ nhìn vào sự chỉ định này và đi đến kết luận rằng việc kinh doanh với Iran đơn giản là không đáng rủi ro".
Nhưng ông cảnh báo rằng việc giảm thiểu rủi ro tài chính (de-risking) đơn thuần sẽ không nhất thiết làm tê liệt nền kinh tế Iran.
Ông nói: "Một số ngân hàng sẽ làm vậy. Vấn đề là việc giảm thiểu rủi ro ở các biên giới vẫn còn một khoảng cách rất xa mới có thể bẻ gãy nền kinh tế Iran".
Việc lựa chọn một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ mang ý nghĩa quan trọng bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ là một trung tâm thương mại và tài chính khu vực lớn đồng thời là một thành viên NATO duy trì mối quan hệ kinh tế đáng kể với Iran.
Nguồn tin: Xangdau.net
