Theo Bloomberg, công ty kinh doanh nhiên liệu HY Energy của Trung Quốc đang kiện hai gã khổng lồ ngân hàng Mỹ JP Morgan và Citigroup vì đã chặn các khoản thanh toán cho một công ty dầu khí Trung Quốc một năm trước khi công ty này bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì giao dịch với dầu mỏ của Iran.
HY Energy, một công ty kinh doanh nhiên liệu khu vực ở miền đông Trung Quốc, cáo buộc trong hai vụ kiện riêng biệt được đệ trình tại Thượng Hải và Bắc Kinh rằng JP Morgan và Citi đã không xử lý và hoàn tất các khoản chuyển khoản tổng cộng 40 triệu đô la cho Công ty Dầu khí Trung Quốc (COPC) vào năm 2023.
Điều này xảy ra vài tháng trước khi COPC bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ chỉ định là công ty bình phong cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF).
Công ty Dầu khí Trung Quốc (China Oil and Petroleum Company) bị chỉ định “vì đã hỗ trợ vật chất, tài trợ, hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất, công nghệ, hoặc hàng hóa, dịch vụ cho hoặc để hỗ trợ Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF)”, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào tháng 2 năm 2024. OFAC đã chỉ định công ty bình phong có trụ sở tại Hồng Kông này vì “tham gia vào việc bán hàng hóa Iran trị giá hàng trăm triệu đô la vì lợi ích của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF)”.
Trong các vụ kiện chống lại JP Morgan và Citi, công ty kinh doanh nhiên liệu Trung Quốc HY Energy cáo buộc rằng thời điểm các khoản thanh toán chưa được xử lý diễn ra trước khi các lệnh trừng phạt đối với Công ty Dầu khí Trung Quốc được áp dụng vài tháng và do đó không có cơ sở pháp lý.
Các ngân hàng Mỹ đã thông báo cho HY Energy vào tháng 5 năm 2024 – tức là sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng – rằng các khoản thanh toán đã được chuyển cho OFAC. Nguyên đơn Trung Quốc cáo buộc các ngân hàng phải chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính mà họ đã gây ra cho các công ty Trung Quốc.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông đang diễn ra, Mỹ vừa leo thang các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc vì mua dầu của Iran bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt lên Hengli Petrochemical, một trong những nhà máy lọc dầu độc lập lớn nhất của Trung Quốc.
Việc leo thang trừng phạt cũng làm leo thang căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, khi Trung Quốc đầu tuần này chính thức viện dẫn Quy tắc Chặn 2021 lần đầu tiên để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với năm nhà máy lọc dầu của Trung Quốc. Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm chỉ thị tất cả các thực thể hoạt động tại Trung Quốc phải phớt lờ và không thực hiện các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên năm nhà máy lọc dầu mục tiêu.
Nguồn tin: Xangdau.net
