Các nhà đầu tư hiện chưa rõ danh tính đã thu về hàng chục triệu đô la lợi nhuận bằng cách thực hiện các giao dịch lớn trên thị trường tương lai dầu mỏ chỉ 15 phút trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thời hạn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 5 ngày để cho phép các cuộc "đàm phán" không hề tồn tại (sau đó lại kéo dài thêm 10 ngày - điều này chẳng có ý nghĩa gì nhiều vì các cuộc ném bom của Mỹ và Israel vẫn tiếp tục). Vì những nhà đầu tư này đặt cược vào sự giảm giá dầu, họ đã kiếm được tiền khi giá dầu giảm mạnh sau thông báo.
Những nhà đầu tư tương tự hoặc khác đã giao dịch mạnh trên thị trường tương lai chỉ số chứng khoán trước thông báo về Iran và thu được lợi nhuận khổng lồ khi thị trường tương lai chứng khoán tăng vọt. Tất cả những nhà đầu tư này có thể gặp rắc rối pháp lý vì tham gia giao dịch nội bộ nếu họ bằng cách nào đó được biết trước về thông báo. Liệu các giao dịch của họ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên với thông báo? Điều đó dường như không thể, nhưng đó là câu hỏi lớn mà một cuộc điều tra sẽ trả lời.
Những nhà giao dịch đó có thể đã tưởng tượng rằng họ sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bộ Tư pháp Mỹ, dưới bất kỳ người đứng đầu Bộ Tư pháp nào do Trump bổ nhiệm, sẽ không điều tra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hành vi bất hợp pháp có thể liên quan đến Trump. Và, các nhà giao dịch có thể tin rằng họ sẽ thoát khỏi sự truy tố của chính quyền tương lai khi chính quyền này đang chật vật điều tra và đưa ra cáo buộc trước khi các công tố viên hết thời hạn. Thời hạn truy tố - tức là thời hạn để đưa ra cáo buộc trong những vấn đề như vậy ở cấp liên bang - là năm năm.
Nhưng những nhà giao dịch đó có thể đã tính toán sai. Hóa ra bang New York có một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để truy tố gian lận chứng khoán được gọi là Đạo luật Martin. Và, Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp của bang New York, thực sự đã theo dõi vụ việc này trong nhiều tháng. (Đúng vậy, đó chính là Letitia James, người đã kiện thành công Trump vì tội gian lận và người đã bị nhắm mục tiêu thông qua các cáo trạng giả mạo, không thành công của Bộ Tư pháp.)
Khoan đã, bạn hẳn đang tự hỏi, làm thế nào mà James có thể theo dõi vụ việc trong nhiều tháng khi các giao dịch đáng ngờ chỉ diễn ra vài tuần trước? Câu trả lời là James bắt đầu điều tra các giao dịch sinh lời cao, được thực hiện vào thời điểm hoàn hảo, liên quan đến các tuyên bố của Trump sau khi ông đảo ngược quyết định về thuế quan hồi tháng Tư năm ngoái. Mặc dù chưa có thông tin nào về việc liệu các vụ giao dịch gần đây có được đưa vào cuộc điều tra của New York hay không, nhưng khó có thể tưởng tượng rằng các nhà điều tra sẽ bỏ qua chúng.
Nhưng làm thế nào mà tiểu bang New York lại có thẩm quyền? Đây chẳng phải là vấn đề liên bang sao? Thứ nhất, các tiểu bang đều có luật về gian lận chứng khoán. Một số luật khá lỏng lẻo, nhưng Đạo luật Martin của New York lại rất rộng và mạnh mẽ. Thứ hai, trong số những giao dịch đáng ngờ đó, giao dịch dầu mỏ lớn nhất diễn ra trên Sàn giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX). Tôi cá là bạn có thể đoán được nó nằm ở đâu. Thực tế, hóa ra tất cả các giao dịch đều diễn ra trên các sàn giao dịch có văn phòng tại thành phố New York. Có vẻ như các nhà giao dịch liên quan đã không nghĩ đến thẩm quyền pháp lý mà các giao dịch của họ sẽ thuộc về.
Có lẽ yếu tố mạnh mẽ nhất của Đạo luật Martin là các công tố viên KHÔNG cần phải chứng minh ý định. Nghĩa là, họ không cần phải chứng minh điều gì đang diễn ra trong tâm trí của bị cáo. Các vụ án gian lận chứng khoán liên bang khó đưa ra xét xử hơn nhiều vì phải chứng minh được ý định. Trong các vụ truy tố theo Đạo luật Martin, công tố viên chỉ cần chứng minh rằng kết quả là lừa dối hoặc gian lận, bất kể điều gì đang diễn ra trong tâm trí của người phạm tội.
Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao ngoài những nhà đầu tư giàu có ra thì còn ai khác lại quan tâm đến những vấn đề này, đặc biệt là khi chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho xuất khẩu năng lượng toàn cầu, bị đóng cửa, khiến xã hội công nghiệp toàn cầu thiếu hụt một phần lớn nhu cầu năng lượng nhiên liệu hóa thạch. Câu trả lời của tôi là quyền lực ngày càng tăng của sòng bạc tài chính quốc tế đầy rẫy những mánh khóe đã làm giảm tầm quan trọng của thế giới tài nguyên vật chất và sản xuất, những thứ thực sự quan trọng đối với sự giàu có và hạnh phúc vật chất của chúng ta. Thay vào đó, người giàu làm giàu thêm cho bản thân bằng cách thao túng các biểu tượng của sự giàu có (cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác như hợp đồng tương lai) trong khi hoàn cảnh vật chất của người nghèo và tầng lớp trung lưu ngày càng bị suy yếu.
Nếu không có luật lệ nào dành cho người giàu, mà chỉ áp dụng cho phần còn lại của xã hội, thì mọi thứ trong xã hội đều được tối ưu hóa cho người giàu, bao gồm cả việc tiến hành các cuộc chiến tranh tốn kém và, như thực tế cho thấy, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho một số người, bất chấp hậu quả đối với toàn xã hội.
Nguồn tin: Xangdau.net
